最新試題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型:判斷題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?

題型:多項選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。

題型:多項選擇題

關于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項選擇題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?

題型:問答題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題

從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

題型:判斷題