A、資金來源
B、資金用途
C、經(jīng)濟狀況
D、經(jīng)營狀況
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A、住所地址
B、身份ID
C、匯款業(yè)務標識號
D、名稱
A、應仔細審核客戶是否簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡領用合約（個人卡）》。
B、應審核申領人提供的相關證明材料是否在有效期內(nèi)。
C、通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對持卡人的有效身份證件，并打印聯(lián)網(wǎng)查詢交易憑證。
D、應通過人民銀行個人征信系統(tǒng)打印相關征信報告。
A、基本存款賬戶開戶許可證原件及復印件
B、營業(yè)執(zhí)照正本或副本等證明文件原件及復印件和組織機構(gòu)代碼證正本或副本原件及復印件。
C、法定代表人或其委托代理人的有效身份證件原件及復印件和對持卡人的書面指定材料（必須加蓋單位公章）。
D、持卡人有效身份證件原件及復印件。
A、客戶提供的相關證明材料是否在有效期內(nèi)
B、原件與復印件是否一致
C、核對后須在復印件上加蓋“經(jīng)核對與原件一致”的章
D、核對后須在復印件上加蓋經(jīng)辦人員名章
A、客戶信用等級和結(jié)算記錄是否符合相關標準
B、是否在農(nóng)業(yè)銀行開立存款賬戶或結(jié)算賬戶
C、是否具有外貿(mào)進出口經(jīng)營權(quán)
D、是否具有真實的貿(mào)易背景
最新試題
客戶首次購買理財產(chǎn)品時，可在任意網(wǎng)點進行簽約。
各類結(jié)售匯業(yè)務管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理，嚴格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品，分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務。
第三方存管/融資融券預約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點進行開戶基本信息登記，并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進行開戶預約，最后由投資者到證券公司進行身份核實確認后，即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項金融服務業(yè)務。
經(jīng)辦機構(gòu)應當為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約，不得多個委托單位共用一個合約，可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時，資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。
在平等資金池中，加入資金池的賬戶之間是平等的，在集團的支付額度范圍內(nèi)，都能自由對外支付。
農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點辦理的外幣兌換業(yè)務、跨境人民幣購售業(yè)務、自身結(jié)售匯業(yè)務等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計。
客戶可以通過申請簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后，將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉(zhuǎn)為個人結(jié)算賬戶。
支控方式中含憑證件支取的，須客戶本人憑有效身份證件辦理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份證件。
未建立完備的預留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點，不允許提供印鑒支控制方式服務。