A、人民法院、海關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,可要求營業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助將指定個(gè)人存款賬戶內(nèi)的全部和部分存款資金劃撥到指定賬戶。
B、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員要求扣劃時(shí),須出示本人工作證件(人民法院執(zhí)法人員還應(yīng)出示執(zhí)行公務(wù)證)、有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書(法律和行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的,應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字)、有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書。
C、扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶,不得支付現(xiàn)金。
D、兩個(gè)以上有權(quán)機(jī)關(guān)要求對同一個(gè)人的同一筆存款辦理扣劃時(shí),應(yīng)當(dāng)協(xié)助先行送達(dá)扣劃存款通知書的有權(quán)機(jī)關(guān)辦理扣劃手續(xù)。有爭議的,由運(yùn)營主管根據(jù)情況簽署意見后辦理。
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A、凍結(jié)的效力從凍結(jié)手續(xù)辦結(jié)之時(shí)開始。凍結(jié)期限從凍結(jié)手續(xù)辦結(jié)的第二天起算,期滿后可以續(xù)凍。有權(quán)機(jī)關(guān)應(yīng)在凍結(jié)期滿前辦理續(xù)凍手續(xù)。逾期未辦理續(xù)凍手續(xù)的,視為自動解除凍結(jié)。
B、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員要求凍結(jié)時(shí),須出示本人工作證件(人民法院執(zhí)法人員還應(yīng)出示執(zhí)行公務(wù)證)、有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書(法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的,應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字)、人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書或其他有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書。
C、有權(quán)機(jī)關(guān)要求對已被凍結(jié)的存款再行凍結(jié)的,營業(yè)機(jī)構(gòu)不予辦理并應(yīng)當(dāng)說明情況。
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)要求營業(yè)機(jī)構(gòu)臨時(shí)凍結(jié)個(gè)人客戶的全部或部分存款,臨時(shí)凍結(jié)不得超過二十四小時(shí)。
A、經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者其省一級派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶。
B、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)依法對從事證券交易當(dāng)事人和與被調(diào)查事件有關(guān)的個(gè)人在營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶和存款賬戶進(jìn)行查詢。
C、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員要求查詢時(shí),須出示本人工作證件和有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書。
D、在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理完畢查詢存款手續(xù)后,應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要通知存款人。
A、人民法院
B、人民檢察院
C、海關(guān)
D、稅務(wù)機(jī)關(guān)
A、司法機(jī)關(guān)
B、行政機(jī)關(guān)
C、紀(jì)檢機(jī)關(guān)
D、軍事機(jī)關(guān)
A、密碼掛失
B、印鑒掛失
C、更改支控方式
D、不能通兌
最新試題
未建立完備的預(yù)留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn),不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。
第三方存管/融資融券預(yù)約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行開戶基本信息登記,并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進(jìn)行開戶預(yù)約,最后由投資者到證券公司進(jìn)行身份核實(shí)確認(rèn)后,即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項(xiàng)金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
人民幣活期儲蓄存款起存金額為1元,外匯活期儲蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時(shí),資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。
對公結(jié)算賬戶融資理財(cái)約定轉(zhuǎn)存:客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后,當(dāng)活期結(jié)算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時(shí),系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。
銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理,但以過渡方式辦理、大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上)、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡(折)等其他特殊情況時(shí)必須請客戶先填單后辦理。
存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù);若簽約后,出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。
《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括:匯出匯款業(yè)務(wù)參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。
稅率代碼設(shè)置時(shí),一般為默認(rèn)值“1111中國”,特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時(shí),稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。
在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺認(rèn)購、申購的理財(cái)產(chǎn)品不可在柜面端贖回。