A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
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A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
B.第三方為農(nóng)村商業(yè)銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
C.農(nóng)村商業(yè)銀行在辦理業(yè)務(wù)時，能立即獲得第三方提供的客戶信息
D.農(nóng)村商業(yè)銀行可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件
A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
C.FATF發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單
A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.客戶資金交易異常，與生產(chǎn)經(jīng)營活動嚴重不符
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形
A.提高客戶風(fēng)險等級
B.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
C.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報告
E.向相關(guān)偵查機關(guān)報案
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.農(nóng)村商業(yè)銀行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財務(wù)開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應(yīng)的審批權(quán)限，相應(yīng)的財務(wù)事項必須按審批權(quán)限逐級審批，必要時可越級審批。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價格。（）
為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應(yīng)實行專業(yè)部門、部門專崗。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。（）