單項(xiàng)選擇題為了預(yù)防()活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪,制定《中華人民共和國(guó)反洗錢法》。

A.走私
B.洗錢
C.貪污賄賂
D.金融詐騙


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2.單項(xiàng)選擇題睡眠賬戶啟用/銷戶時(shí),需上報(bào)()審批。

A.分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人
B.分行會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部
C.分行公司業(yè)務(wù)部
D.分行會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人

4.單項(xiàng)選擇題審核開(kāi)立雙異地單位結(jié)算賬戶開(kāi)戶身份時(shí),主動(dòng)上門的雙異地客戶,由各行指定人員,按照()流程辦理開(kāi)戶手續(xù)。

A.由兩名正式員工負(fù)責(zé)
B.主動(dòng)營(yíng)銷來(lái)的客戶
C.柜員和會(huì)計(jì)主管審核
D.大堂經(jīng)理和會(huì)計(jì)主管

最新試題

對(duì)查詢、查復(fù)等事務(wù)類信息,必須堅(jiān)持()的原則。

題型:多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)參數(shù)的維護(hù)必須單人操作,由經(jīng)辦人完成。

題型:判斷題

當(dāng)日差錯(cuò)處理是經(jīng)業(yè)務(wù)主管審批后以邏輯刪除的方法直接在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理沖賬,沖正憑證上要注明()等事項(xiàng)。

題型:多項(xiàng)選擇題

會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部在出納業(yè)務(wù)工作中的主要職責(zé)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

“兩個(gè)不減、兩個(gè)加強(qiáng)”是指:企業(yè)開(kāi)戶便利度不減、風(fēng)險(xiǎn)防控力不減,優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶服務(wù)要加強(qiáng)、賬戶管理要加強(qiáng)。

題型:判斷題

根據(jù)睡眠戶相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,一級(jí)分支行職責(zé)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

重要會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)授權(quán)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

分支行可根據(jù)甘肅銀行賬戶實(shí)際情況或滿足客戶對(duì)賬需求,降低重點(diǎn)賬戶時(shí)點(diǎn)余額、單筆發(fā)生額設(shè)置金額,可以提高設(shè)置金額或降低對(duì)賬頻次。

題型:判斷題

電子驗(yàn)印系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)管理人員操作權(quán)限包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

與人民銀行對(duì)賬按照賬戶對(duì)賬辦法按月進(jìn)行。

題型:判斷題