多項(xiàng)選擇題總公司在確定某類或某項(xiàng)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，除考慮內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素外，還應(yīng)綜合考慮（）等事項(xiàng)。

A.內(nèi)外部反洗錢檢查情況
B.客戶屬性
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.反洗錢案例


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1.多項(xiàng)選擇題公司應(yīng)評(píng)估客戶所在行業(yè)、身份與洗錢、職務(wù)犯罪、稅務(wù)犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測(cè)某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)要素可從以下角度進(jìn)行評(píng)估：（）。

A.公認(rèn)具有較高洗錢風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
B.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
D.國(guó)內(nèi)特殊地域的金融行業(yè)

3.多項(xiàng)選擇題公司應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)主要包括（）。

A.客戶信息的公開(kāi)程度
B.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類
C.自然人客戶財(cái)務(wù)狀況、資金來(lái)源、年齡
D.客戶業(yè)務(wù)來(lái)源渠道
E.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)、存續(xù)時(shí)間
F.反洗錢交易監(jiān)測(cè)記錄

5.多項(xiàng)選擇題洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素中的產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢的可能性。考察范圍包括但不限于（）。

A.與投資的關(guān)聯(lián)程度
B.保險(xiǎn)責(zé)任滿足難易程度
C.現(xiàn)金價(jià)值大小
D.是否存在涉外交易
E.能否任意追加保險(xiǎn)費(fèi)