A.未認真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務或接待客戶，造成會計核算、支付結算、資金清算等較大或重大錯誤或丟失重要會計物品，使客戶和銀行資金受到損失或銀行形象、信譽受到嚴重影響。
B.由于內部管理不善或重大過失，使犯罪分子利用非法手段盜取銀行資金和財產、或截留挪用客戶或他行資金、或致使洗錢后果發(fā)生。
C.未認真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務或接待客戶，造成會計核算、支付結算、資金清算等錯誤，但尚未造成銀行經(jīng)濟損失或損失較小，或未損害銀行形象、信譽或損害不大。
D.未嚴格按照規(guī)章制度辦理業(yè)務或未按照服務規(guī)范接待客戶，存在潛在風險或可能產生負面影響的行為。
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你可能感興趣的試題
A.未按領導要求
B.未按會計結算規(guī)章制度
C.未按會計結算業(yè)務操作標準
D.未按業(yè)務系統(tǒng)提示
A.檢查工作底稿
B.檢查工作日志
C.檢查工作小結
D.訪談筆錄
A.檢查計劃
B.檢查工作方案
C.分組安排
D.檢查通知
A.二
B.三
C.四
D.五
A.監(jiān)控錄像
B.非現(xiàn)場數(shù)據(jù)提取
C.現(xiàn)場檢查
D.遠程監(jiān)控
最新試題
阿拉伯金額數(shù)字角位是“0”，而分位不是“0”時，中文大寫金額“元”后面可寫“零”字，也可以不寫“零”字。
票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據(jù)的出票日期，在填寫月、日時，月為壹、貳的，日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的，應在其前加“零”；日為拾壹至拾玖的，應在其前加“壹”。
對于監(jiān)守自盜，貪污盜竊違法行為，無論金額大小，原則上要求差錯責任人員負責全額賠償，并給予適當?shù)慕?jīng)濟處罰或行政處分。
各種憑證上的漢字要書寫端正，不得潦草，可使用未經(jīng)國務院公布的簡化字。
大寫數(shù)字到“元”位為止的，在元之后應寫“整”（“正”）字，在“角”之后可以不寫“整”（“正”）字。大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面可不寫“整”（“正”）字。
自助設備制度檢查中，需檢查平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。
外幣現(xiàn)鈔調運由各行會計結算部統(tǒng)一管理，應遵循嚴格審批、手續(xù)完備的原則。
離行式自助設備的查庫采用替換鈔箱回行清查的方式。
填寫票據(jù)和結算憑證，必須做到標準化、規(guī)范化，要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草，防止涂改。
凡系統(tǒng)內調撥發(fā)生錯款，調出調入行都應認真查明原因。