多項選擇題符合下列任一條件的個人客戶，應評定為高風險。（）
A、客戶身份與我國及聯(lián)合國安理會發(fā)布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B、賬戶發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易，或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來的客戶
C、客戶國籍為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)
D、提供虛假身份證件或虛假身份信息的客戶
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1.多項選擇題下列需填制同一方向紅藍字憑證進行沖正的錯賬業(yè)務是（）。
A、當日的錯賬業(yè)務
B、3月31日日終后的錯賬業(yè)務
D、本年度的錯賬業(yè)務
C、1月1日沖正的隔日錯賬業(yè)務
2.多項選擇題實行綜合柜員制，應遵守的規(guī)定（）。
A、大額現(xiàn)金收付需授權
B、特殊業(yè)務（掛失、抹賬等）需交易授權
C、儲蓄業(yè)務需復核
D、聯(lián)行業(yè)務、匯票簽發(fā)等應堅持印、壓（押）、證分管
3.多項選擇題違規(guī)行為的處理中應當貫徹以下（）原則。
A、處理工作相關部門密切協(xié)作
B、程序規(guī)范、客觀公正
C、事實清楚、證據(jù)確鑿
D、保護被處理人合法權利
4.多項選擇題《浙江省農(nóng)村合作金融機構(gòu)工作人員違規(guī)行為處理辦法》有下列（）情形之一的，應當從重或加重處理。
A、故意違規(guī)且情節(jié)嚴重的
B、授意、指使、強令、脅迫他人違規(guī)的
C、拒不承認錯誤，阻撓、抗拒調(diào)查和處理的
D、經(jīng)辦人員抵制或報告無效，被迫實施違規(guī)行為的
5.多項選擇題在處理違規(guī)工作人員時，應當堅持處罰與教育相結(jié)合的原則，處理種類有（）。
A、經(jīng)濟處罰
B、紀律處分
C、批評教育
D、組織處理