單項選擇題（）是現(xiàn)金結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù)的外部欺詐風(fēng)險點

A、對私結(jié)匯出現(xiàn)超限結(jié)匯
B、客戶提供虛假單據(jù)或資金沒有真實的貿(mào)易背景
C、選擇使用的匯率錯誤
D、未正確區(qū)分結(jié)匯資金性質(zhì)


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1.單項選擇題（）是單位存款銷戶的外部欺詐風(fēng)險點

A、不按規(guī)定計付存款利息
B、不按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取
C、不按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
D、客戶銷戶未用完的空白重要憑證未退回

2.單項選擇題活期儲蓄開戶后反交易易導(dǎo)致的內(nèi)部欺詐風(fēng)險是（）

A、客戶進(jìn)行假掛失
B、內(nèi)部員工挪用客戶存款
C、內(nèi)部員工套取空白憑證
D、客戶信息外泄

3.單項選擇題防范法律協(xié)助執(zhí)行中向非執(zhí)法人員泄露客戶資料風(fēng)險的措施是（）

A、明確訴訟檔案管理制度
B、書面法律意見有審查人署名
C、嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定
D、嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)管理規(guī)定

4.單項選擇題客戶用于銀行代收代付業(yè)務(wù)的賬戶必須是（）。

A、活期儲蓄賬戶
B、結(jié)算賬戶
C、定期結(jié)算賬戶
D、定期儲蓄賬戶