單項選擇題以下符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的是：（）
A、商務(wù)卡與法人、個體工商戶賬戶之間單筆或當(dāng)日累計RMB200萬元（含）以上的劃轉(zhuǎn)
B、個人與法人、個體工商戶賬戶、個人賬戶之間單筆或當(dāng)日累計RMB20萬元（含）以上的劃轉(zhuǎn)
C、交易一方為個人卡，單筆或當(dāng)日累計外幣等值2萬美元（含）以上的跨境交易
D、自然人在實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
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1.單項選擇題各級柜員保管印章應(yīng)做到（）
A、“專人保管、固定存放；臨時離崗、人離章收”
B、“專匣保管、固定存放；臨時離崗、人離章收”
C、“專人保管、固定存放；臨時離崗、章隨人走”
D、“專匣保管、固定存放；臨時離崗、章隨人走”
2.單項選擇題工行國內(nèi)首先承諾（）個自然日現(xiàn)時發(fā)卡。
A、10
B、15
C、20
D、25
3.單項選擇題按照反洗錢客戶分類，所謂“白名單”是幾類客戶。（）
A、二類
B、三類
C、四類
D、五類
4.單項選擇題客戶分類按對公客戶、個人客戶分別進(jìn)行分類，按洗錢和恐怖融資風(fēng)險度從高到低依次劃分為：（）
A、一、二、三類
B、一、二、三、四類
C、一、二、三、四、五類
5.單項選擇題雙幣貸記卡境外通過威士、萬事達(dá)、運通信用卡組織網(wǎng)絡(luò)透支取現(xiàn)，每天只能透支（）美元。
A、250
B、500
C、1000
D、5000
最新試題
用于核算現(xiàn)金、貴金屬、投資、固定資產(chǎn)等業(yè)務(wù)的科目是（）。
題型：單項選擇題
工商銀行匯市通個人外匯買賣可交易貨幣為美元、日元、歐元、港幣、英鎊、加元、澳元以及（）八個幣種。
題型：單項選擇題
普通靈通卡柜面異地取款最高（）。
題型：單項選擇題
牡丹書緣靈通卡在江蘇省內(nèi)新華書店購書消費享受（）優(yōu)惠。
題型：單項選擇題
普通靈通卡柜面異地取款按金額的（）收取。
題型：單項選擇題
個人出境每次攜帶超過5000美元以上時需要開具外幣攜帶證，工商銀行外幣攜帶證收取手續(xù)費為人民幣（）元/份。
題型：單項選擇題
資信證明最大重開份數(shù)是（）
題型：單項選擇題
原存款行對已到期的定期儲蓄存款托收，利息計算至（）。
題型：單項選擇題
表外業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理有（）方式
題型：單項選擇題
對于有子女去新加坡留學(xué)的客戶，應(yīng)向其推薦（）業(yè)務(wù)。
題型：單項選擇題