A、各機(jī)構(gòu)在為客戶(hù)辦理每筆業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件,確定和記錄客戶(hù)的信息。
B、客戶(hù)身份信息發(fā)生變化時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶(hù)盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶(hù)提供存款、結(jié)算等服務(wù)。
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A、1000
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A、1
B、15
C、14
D、16
A、1
B、2
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A、管轄支行
B、二級(jí)分行
C、省行
D、總行
最新試題
中央預(yù)算單位違反規(guī)定開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)并不按規(guī)定報(bào)送財(cái)政部門(mén)審核、備案的,監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)除責(zé)令違規(guī)單位立即糾正外,應(yīng)()處理。
中央財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)在當(dāng)日15:30以后至停止對(duì)外營(yíng)業(yè)的時(shí)間內(nèi),可以下一營(yíng)業(yè)日清算的方式辦理的業(yè)務(wù)包括()
國(guó)庫(kù)經(jīng)收處受理征收機(jī)關(guān)、繳款單位(人)的繳款書(shū)后,應(yīng)認(rèn)真審核憑證()
中國(guó)居民向銀行申請(qǐng)開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算帳戶(hù),可出具()
開(kāi)戶(hù)許可證是中國(guó)人民銀行依法準(zhǔn)予申請(qǐng)人在銀行開(kāi)立核準(zhǔn)類(lèi)銀行結(jié)算賬戶(hù)的行政許可證件,是核準(zhǔn)類(lèi)銀行結(jié)算賬戶(hù)合法性的有效證明。開(kāi)戶(hù)許可證分為()
對(duì)單位開(kāi)立的()應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行的報(bào)備制度。
賬戶(hù)管理系統(tǒng)公告管理功能可用于對(duì)()發(fā)布公告。
有下列情況之一的,應(yīng)換發(fā)開(kāi)戶(hù)許可證()
單位客戶(hù)以單位名稱(chēng)后加內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門(mén))名稱(chēng)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)時(shí),應(yīng)出具()
在賬戶(hù)管理系統(tǒng)中開(kāi)立本地專(zhuān)用存款賬戶(hù)時(shí),賬戶(hù)名稱(chēng)構(gòu)成方式可選項(xiàng)有()