多項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，如需重新識別客戶身份，可采取的措施有（）

A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下情況應(yīng)當(dāng)識別客戶，核對客戶有效身份證件的有（）

A、不在本機(jī)構(gòu)開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的
B、憑存款憑證和密碼支取5000元存款
C、人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D、開立個人銀行賬戶

2.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）

A、客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年
B、客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存15年
C、交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年
D、交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存15年

3.多項選擇題關(guān)于存款賬戶實名制規(guī)定，正確的是（）

A、各類個人人民幣存款賬戶必須以實名開立，即存款人開立各類個人銀行賬戶時，必須提供真實、合法和完整的有效證明文件。
B、賬戶名稱與提供的證明文件中存款人名稱一致
C、2000年4月1日開始執(zhí)行
D、機(jī)動車駕駛證、介紹信不能作為實名證件使用

4.多項選擇題關(guān)于個人存款憑證掛失業(yè)務(wù)，正確的是（）

A、記名式的存款可以掛失，不記名式的存款不能掛失
B、如儲戶本人不能親自辦理，可委托他人代為辦理掛失手續(xù)，被委托人出示其有效身份證件
C、客戶如遺失掛失或損毀正式掛失申請書，其掛失手續(xù)應(yīng)比照存款憑證掛失手續(xù)辦理
D、客戶辦理正式手續(xù)后，要求撤銷掛失時，必須向原申請掛失營業(yè)機(jī)構(gòu)申請，已收取的掛失手續(xù)費一律不退

5.多項選擇題關(guān)于協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃個人存款的規(guī)定，正確的是（）

A、人民法院判決沒收罪犯的個人存款，應(yīng)依據(jù)人民法院的判決書辦理
B、如當(dāng)事人拒不交出存款憑證，須強制執(zhí)行時，由人民法院通知營業(yè)機(jī)構(gòu)，營業(yè)機(jī)構(gòu)憑人民法院的判決書或裁定書辦理，當(dāng)事人的原存款憑證作廢
C、協(xié)助扣劃個人存款時，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶
D、有權(quán)機(jī)關(guān)要求提取現(xiàn)金的，營業(yè)機(jī)構(gòu)不予協(xié)助