A、要求協(xié)助的有權(quán)機(jī)關(guān)必須具備法律規(guī)定的主體資格
B、相關(guān)法律文書應(yīng)符合法律規(guī)定
C、協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料應(yīng)限于個人存款情況以及與存款有關(guān)的資料
D、有權(quán)機(jī)關(guān)可以要求將憑證原件帶走
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A、居住在中國境內(nèi)16歲以上的中國公民，應(yīng)出具居民身份證、臨時身份證或者戶口簿
B、居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑，可出具中國護(hù)照
C、居住在中國境內(nèi)16歲以下的中國公民，應(yīng)由監(jiān)護(hù)人代理開立個人銀行賬戶，出具監(jiān)護(hù)人的有效身份證件以及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
D、軍人、武裝警察尚未申領(lǐng)居民身份證的，可出具軍人、武裝警察身份證件
A、實際存期不足通知期限的
B、未提前通知而支取的，支取部分按照活期利率計息
C、支取金額不足或超過約定金額的，不足或超過部分按活期存款利率計息
D、通知存款已辦理通知手續(xù)而不支取的，通知期限內(nèi)按照活期計息
A、牡丹交通卡賬戶
B、外幣賬戶有余額的多幣種綜合賬戶
C、用于購買開放式基金和人民幣理財產(chǎn)品的賬戶
D、住房公積金賬戶
A、柜面
B、網(wǎng)上銀行
C、電話銀行
D、自助機(jī)具
A、對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記
B、按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人
C、在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份
D、保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息
最新試題
人民幣整存整取存款的存期有3個月、半年、9個月、1年、2年、3年和5年。（）
各活期聯(lián)名賬戶所有人可單獨(dú)辦理個人聯(lián)名賬戶續(xù)存。（）
《個人外匯管理辦法》中境外個人包括（）。
客戶在境內(nèi)分行開立工銀亞洲賬戶時，需向境內(nèi)分行交納業(yè)務(wù)辦理手續(xù)費(fèi)，即使開戶申請被工銀亞洲拒絕，該費(fèi)用也不獲退回。（）
客戶簽訂辦理資信證明申請書后，如果在工商銀行出具證明前要終止該業(yè)務(wù)，工商銀行可將已收取費(fèi)用退回。（）
小額存款賬戶是指在我行日均存款余額不足300元（含）的賬戶，每個季度收費(fèi)3元。（）
銀行應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定為個人辦理外匯收付、結(jié)售匯及開立外匯賬戶等業(yè)務(wù)，對個人提交的有效身份證件及相關(guān)證明材料的真實性進(jìn)行審核。（）
旅行支票復(fù)簽，必須由初簽人本人當(dāng)面親自復(fù)簽，不得由他人代理。（）
外匯儲蓄賬戶是指個人對外貿(mào)易經(jīng)營者、個體工商戶按照規(guī)定開立的用以辦理經(jīng)常項目項下經(jīng)營性外匯收支的賬戶。
人民幣教育儲蓄開戶對象為在校小學(xué)四年級（含）以上學(xué)生。（）