A、過程評價
B、效率評價
C、結果評價
D、有效性評價
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A、系統(tǒng)
B、透明
C、文件化
D、高效
E、經濟
A.超越法定職權
B.明顯缺乏事實依據
C.明顯違反法定程序
D.適用法律法規(guī)錯誤
E.其他不宜凍結的情形
A、受益人偽造單據或者提交記載內容虛假的單據；
B、受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無價值；
C、受益人和開證申請人或者其他第三方串通提交假單據，而沒有真實的基礎交易；
D、其他進行信用證欺詐的情形。
A、國務院反洗錢行政主管部門負責組織、協(xié)調全國的反洗錢工作
B、國務院有關金融監(jiān)督管理機構負責制定金融機構反洗錢規(guī)章
C、國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在授權范圍內，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查
D、國務院反洗錢行政主管部門會同有關金融監(jiān)督管理機構負責監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
A、反洗錢行政主管部門調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人
B、經國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的負責人批準，反洗錢行政主管部門可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料
C、反洗錢行政主管部門經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案
D、反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結最長不得超過二十四小時
最新試題
下列表述中，對存款人和銀行間的存款關系理解錯誤的是（）
開辦網上銀行業(yè)務，應由（）提出申請。
銀行應采用合適的加密技術和措施，以確認網上銀行業(yè)務用戶身份和授權，保證網上交易數(shù)據傳輸?shù)谋Ｃ苄?、真實性，保證通過網絡傳輸信息的完整性和交易的（）
直接決定銀行業(yè)金融機構最終清償能力和抵御各類風險能力的因素是（）
根據《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會可以根據商業(yè)銀行的關聯(lián)交易的風險狀況（）商業(yè)銀行對一個或全部關聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。
根據《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)一般營運周轉貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報稅營業(yè)額的（），周轉資金貸款期限最長為（）天，期滿須清本清息。（）
公司合并，債權人自接到通知書之日起（）日內，未接到通知書的自公告之日起（）日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
當人民銀行在公開市場上買入國債時，是實行（）
我國《票據法》規(guī)定的本票僅指（）