A、未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的
C、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的
D、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的
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A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
B、泄露因反洗錢(qián)知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的
C、違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
D、其他不依法履行職責(zé)的行為
A、現(xiàn)金匯款
B、現(xiàn)鈔兌換
C、票據(jù)兌付
D、現(xiàn)金支取
A、洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)制度
B、客戶(hù)身份識(shí)別制度
C、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
D、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪
A、與客戶(hù)簽訂的合同中明示。
B、產(chǎn)品到期與客戶(hù)協(xié)商；
C、銷(xiāo)售中提取；
D、提前收取。
最新試題
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時(shí)，是實(shí)行了（）
銀監(jiān)會(huì)《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷(xiāo)貸款依據(jù)不可撤銷(xiāo)信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)賣(mài)出金融債券時(shí)，是實(shí)行了（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過(guò)核心資本的（）
我國(guó)《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的（）。
關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，以下哪一種說(shuō)法是不正確的（）
商業(yè)銀行對(duì)未取得（）的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，得發(fā)放任何形式的貸款。
目前，水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（不含經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。
某貸款人以股票向銀行申請(qǐng)質(zhì)押貸款，其主借款合同于1999年4月5日簽訂，質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物，4月7日向登記機(jī)構(gòu)辦理出質(zhì)登記，4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自（）起生效。