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判斷題從事匯兌業(yè)務(wù)、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

參考答案：正確

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1.判斷題與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對(duì)受益人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。

參考答案：正確

2.判斷題對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。

參考答案：正確

3.判斷題在反洗錢三項(xiàng)基本制度中，客戶身份資料和交易記錄保存制度處于基礎(chǔ)地位。

參考答案：錯(cuò)誤

4.判斷題客戶身份識(shí)別制度指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他身份證明文件，確認(rèn)客戶的真實(shí)身份。

參考答案：正確

5.判斷題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三條規(guī)定，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。

參考答案：正確

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