多項選擇題金融機構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時,應審查客戶身份,不得為客戶開立()賬戶。

A、實名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題具備金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機構(gòu)包括()。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會

2.多項選擇題下列屬于金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的是()。

A、保密義務(wù)
B、向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C、與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D、反洗錢宣傳培訓義務(wù)

3.多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員依法提交()和()報告,受法律保護。

A、大額交易
B、可疑交易
C、個人信息
D、企業(yè)信息