A、外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B、外匯賬戶的現(xiàn)金存款總是只收入不支出；
C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D、企業(yè)頻繁使用外匯現(xiàn)鈔兌換大量人民幣；
E、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。
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A、合法審慎原則；
B、保密原則；
C、封閉管理原則；
D、公開、公平、公正原則；
E、與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則。
A、銀行本票；
B、支票；
C、銀行匯票；
D、信用證。
A、當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值1萬美元以上
B、當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值5千美元以上
C、外匯非現(xiàn)金資金收付交易：個人當(dāng)天單筆或累計等值外匯10萬美元以上，企業(yè)當(dāng)天單筆或累計等值外匯20萬美元以上
D、外匯非現(xiàn)金資金收付交易：個人當(dāng)天單筆或累計等值外匯5萬美元以上，企業(yè)當(dāng)天單筆或累計等值外匯20萬美元以上
A、負責(zé)人；
B、代理人；
C、被代理人；
D、監(jiān)護人。
A.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年；
B.賬戶資料，自銷戶之日起至少10年；
C.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年；
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年。
最新試題
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構(gòu)發(fā)出補正通知，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補正通知之日起（）個工作日內(nèi)補正。
（），由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法接受中國人民銀行及其分支機構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國人民銀行及其分支機構(gòu)的要求提供相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責(zé)，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報、隱匿、銷毀相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料。
調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作，由地級市派出機構(gòu)（）。
金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴(yán)重，處（）罰款。
從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構(gòu)所掌握的（）等匹配。對于高風(fēng)險客戶，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。