你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（）

A．違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的；
B．泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的；
C．違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的；
D．其他不依法履行職責(zé)的行為。

多項(xiàng)選擇題

（）調(diào)查可疑交易活動(dòng)，可以詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說(shuō)明情況。

A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行市一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行縣一級(jí)分支機(jī)構(gòu)

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可以向（）等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（）

（）調(diào)查可疑交易活動(dòng)，可以詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說(shuō)明情況。

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可以向（）等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（）

（）調(diào)查可疑交易活動(dòng)，可以詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說(shuō)明情況。