根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易中的“長期”和“短期”分別為（）

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告。

某面包店為個(gè)人經(jīng)營，經(jīng)營范圍僅限中餐、面包。2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開戶。開戶以來，該賬戶交易極為頻繁，幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是，每天從同一個(gè)貿(mào)易公司匯入幾筆資金后，立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出，提現(xiàn)交易的金額均接近10萬元，賬戶的余額通常很小。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2007年該賬戶共：轉(zhuǎn)賬收入101筆，金額27346894.67元；提現(xiàn)79筆，金額12848900元，金額為199800元的交易多達(dá)59筆；轉(zhuǎn)賬付出109筆，金額17692620元；全年無1筆存入現(xiàn)金交易。請說出選項(xiàng)中的情況符合哪些可疑情形？（）

某銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)可疑現(xiàn)象，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個(gè)人共開立的11戶個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，6月5日A客戶在其本人賬戶存入50萬元，并分別向其他10個(gè)賬戶各存入現(xiàn)金35萬元，合計(jì)存入400萬元現(xiàn)金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現(xiàn)金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬元資金匯往異地他行的同名個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請問A客戶的行為符合以下哪種可疑交易類型？（）

2006年2月，在**銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)新客戶名稱為**農(nóng)副產(chǎn)品公司，經(jīng)常性的收取來自外地單位匯款，然后將資金分別多次以現(xiàn)金形式取走，累計(jì)資金交易量非常大，該公司開戶以后，從2006年2月10日到2月19日期間，該賬戶轉(zhuǎn)入資金5筆，合計(jì)1000萬元，支取現(xiàn)金50筆，合計(jì)950萬元，匯款單位均不同，多是貿(mào)易公司等。經(jīng)該行調(diào)查，這是經(jīng)營范圍為收購農(nóng)副產(chǎn)品的公司，只有一名員工，真正的法人代表經(jīng)終沒有出現(xiàn)過。外地的匯款用途是買農(nóng)副產(chǎn)品的。但這家農(nóng)副產(chǎn)品公司經(jīng)營面積約20M2，工商注冊有限責(zé)任公司，注冊資金50萬元，平時(shí)顧客很少。請問的**商行的交易符合以下哪些可疑交易類型？（）

下列哪種交易，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告（）

交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報(bào)告的范圍.

某面包店為個(gè)人經(jīng)營，經(jīng)營范圍僅限中餐、面包.2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開戶。開戶以來，該賬戶交易極為頻繁，幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是，每天從同一個(gè)貿(mào)易公司匯入幾筆資金后，立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出，提現(xiàn)交易的金額均接近10萬元，賬戶的余額通常很小，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2007年該賬戶共：轉(zhuǎn)帳收入101筆，金額27346894.67元，提現(xiàn)79筆，金額12848900元，金額為199800元的交易多達(dá)59筆，轉(zhuǎn)賬付出109筆，金額17692620元，全年無1筆存入現(xiàn)金交易。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)（）

下列交易不屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告范圍的是（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第九條規(guī)定，單筆或者當(dāng)日累計(jì)達(dá)到規(guī)定金額的，應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。其中，累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算，對(duì)其正確的理解是（）