A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B．經(jīng)營部門負責(zé)人
C．國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
D．客戶經(jīng)理
E．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員

A．資本轉(zhuǎn)移
B．直接投資
C．證券投資
D．衍生產(chǎn)品及貸款

A．貨物
B．服務(wù)
C．收益
D．經(jīng)常轉(zhuǎn)移

A．投資項目所在地外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．境外法人當(dāng)?shù)厣虡I(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實、有效
C．工商部門出具的公司名稱預(yù)先核準通知書上的投資人、投資額、投資比例與外匯管理局和相關(guān)部門的文件是否相符
D．商務(wù)部門對外資非法人項目的批復(fù)文件
E．外國投資者委托境內(nèi)自然人或法人申請開戶的，其依法辦理涉外公證的授權(quán)委托書是否有效

A．要求客戶提供企業(yè)法定代表人有效客戶身份證件或者其他身份證明文件，如企業(yè)法定代表人為中國公民，須聯(lián)網(wǎng)核查其身份證
B．授權(quán)他人辦理的，還應(yīng)要求出具合法有效的授權(quán)書及代理人身份證件，并通過聯(lián)網(wǎng)核查代理人身份證
C．了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實際控制人，了解其境外投資款項的資金來源及資金投入的真正目的
D．銀行應(yīng)將客戶提供的外匯管理局開戶核準件與外匯賬戶信息交互平臺中所登記的信息進行核對，二者相一致的，可為其開立資本項目外匯賬戶