A.13
B.17
C.18
D.20
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A.人民幣1萬(wàn)元或者外幣等值1000美元
B.人民幣5萬(wàn)元或者外幣等值10000美元
C.人民幣1萬(wàn)元或者外幣等值2000美元
D.人民幣5萬(wàn)元或者外幣等值5000美元
A.國(guó)家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機(jī)要秘書
D.國(guó)企高管
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號(hào)碼
D.身份證件有效期
A.及時(shí)
B.完整
C.合規(guī)
D.勤勉盡責(zé)
A.1萬(wàn)元 ；1000
B.5萬(wàn)元 ；10000
C.1萬(wàn)元 ；2000
D.5萬(wàn)元 ；5000
A.自然人
B.法人
C.非法人實(shí)體
D.自然人或法人
A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.國(guó)家安全部
C.最高人民檢察院
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的工作人員違反《中國(guó)人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為，按照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處分的，依法給予行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
B.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔，妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要，檢查組可以不組織檢查人員進(jìn)行法律和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
D.檢查組應(yīng)當(dāng)在實(shí)施執(zhí)法檢查前，向被檢查人送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書》，告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內(nèi)容、期限、要求、檢查組成員名單等事項(xiàng)；因特殊情況需要立即實(shí)施執(zhí)法檢查的，檢查組應(yīng)當(dāng)在進(jìn)入被檢查人現(xiàn)場(chǎng)時(shí)送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書》。
最新試題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
外國(guó)政要不包括以下哪一類人？（）
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。