多項選擇題金融機構應當對()恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測,有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關的,應當在立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時,以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告,并按照相關主管部門的要求依法采取措施。

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
C.中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。


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1.多項選擇題其他會計檔案包括()

A.會計檔案移交清單
B.會計檔案保管清冊
C.會計檔案銷毀清
D.分戶賬

2.多項選擇題人民幣有下列情形之一的,不得流通()

A.不能兌換的殘缺、污損的人民幣
B.停止流通的人民幣
C.3成新的人民幣

3.多項選擇題存款人開立()實行核準制度,經(jīng)中國人民銀行核發(fā)開戶許可證。

A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶

4.多項選擇題有實體卡的二類賬戶支持()業(yè)務。

A.憑證掛失
B.密碼掛失
C.雙掛及密碼修改
D.憑證補發(fā)

最新試題

()區(qū)是銀行營業(yè)場所內(nèi)辦理現(xiàn)金、有價證券、貴金屬展示和交易等業(yè)務的物理區(qū)域。

題型:單項選擇題

銀行所受到的實際侵害是指各類犯罪而造成的()。

題型:單項選擇題

GA38-2015標準規(guī)定:銀行電視監(jiān)控錄像資料的保存期為60天,重要出入口錄像資料保存期為()以上。

題型:單項選擇題

《甘肅榆中農(nóng)村合作銀行營業(yè)網(wǎng)點“周安全員”崗位責任制》制度規(guī)定:網(wǎng)點“周安全員”是該網(wǎng)點()-第一責任人。

題型:單項選擇題

農(nóng)村信用社各營業(yè)網(wǎng)點柜員在營業(yè)期間,嚴禁一人臨柜,各網(wǎng)點必須做到不少于()以上臨柜。

題型:單項選擇題

安裝柜臺透明防護板時,防彈玻璃的寬度不大于()米。

題型:單項選擇題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行安全保衛(wèi)工作制度規(guī)定:各支行行長是管轄網(wǎng)點()第一責任人。

題型:單項選擇題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行對營業(yè)網(wǎng)點每季度不少于()次的安全督導檢查。

題型:單項選擇題

新購置的新型水基型滅火器有效期()年,到期后每年充裝一次,6年報廢。

題型:單項選擇題

《消防法》規(guī)定:人員密集場所發(fā)生火災,()應當立即組織、引導在場人員疏散。

題型:單項選擇題