單項選擇題《反洗錢法》所指的反洗錢是指():

A.采取法律規(guī)定的措施,以預防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動采取的措施
D.為打擊黑社會組織犯罪所采取的措施


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1.單項選擇題《反洗錢法》于2006年10月31日經(jīng)全國人大委員會審議通過,并于()起正式施行。

A.2006年10月31日
B.2006年11月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日

2.單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是()

A.打擊黑社會組織犯罪
B.遏制貪污腐敗現(xiàn)象
C.預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪
D.打擊非法金融活動

最新試題

金融機構(gòu)未報送大額交易報告,由有授權的()派出機構(gòu)責令限期改正。

題型:單項選擇題

客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應當在交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)提交大額交易報告。

題型:單項選擇題

非銀行支付機構(gòu)是指依法取得(),獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構(gòu)。

題型:填空題

從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務活動時,應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述()。

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構(gòu),在我國金融機構(gòu)包括哪些?

題型:問答題

金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信()。

題型:填空題

不作為可疑交易報告的,應當記錄分析排除的合理理由;確認為可疑交易的,應當在可疑交易報告理由中完整記錄對()的分析過程。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施,審核客戶身份資料和交易記錄,及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息,確??蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構(gòu)所掌握的()等匹配。對于高風險客戶,從業(yè)機構(gòu)應當采取合理措施了解其資金來源,提高審核頻率。

題型:多項選擇題

未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的,由授權的()派出機構(gòu)責令限期改正。

題型:單項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則,建立()和()。

題型:填空題