A、匯款人姓名或名稱
B、匯款用途
C、匯款人賬號(hào)
D、匯款人住所
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、非法人親自辦理開戶手續(xù)的
B、同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的。
C、兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的。
D、同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位銀行賬戶開立業(yè)務(wù)的。
A、反洗錢秘密的保密期限已到；
B、因泄露或其他原因已被廣泛知悉的信息；
C、原確定部門（機(jī)構(gòu)）或其上級(jí)部門決定不再作為反洗錢秘密信息。
D、司法機(jī)關(guān)已立案調(diào)查的。
A、國(guó)家秘密
B、反洗錢商業(yè)秘密
C、國(guó)家機(jī)密
D、絕密
A、賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易；
B、賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯；
C、拆分交易，故意規(guī)避交易限額；
D、賬戶資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符；
E、其他可疑情形。
A、各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、
B、各級(jí)行政機(jī)關(guān)
C、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)
D、人民政協(xié)機(jī)關(guān)
E、人民解放軍、武警部隊(duì)
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）