單項選擇題大額支付交易，是指規(guī)定（）以上的人民幣支付交易。
A.用途
B.金額
C.頻率
D.流向
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1.單項選擇題“短期”系指（）以內(nèi)。
A.10個工作日
B.10個營業(yè)日
C.10個交易日
D.10個記賬日
2.單項選擇題金融機構對發(fā)審議通過的重大可疑交易線索，應在（）工作日內(nèi)，向人民銀行報送。
A.3個工作日內(nèi)
B.當日
C.2個工作日內(nèi)
D.10個工作日內(nèi)
3.單項選擇題按照規(guī)定，與客戶業(yè)務關系建立后的（）個工作日內(nèi)對客戶風險等級進行分類。
A.5
B.10
C.15
D.20
4.單項選擇題當大額交易的糾錯、刪除和可疑交易的糾錯操作時間距報送時間不超過（）天時，各行應通過反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)糾正
A.10
B.20
C.30
D.56
5.單項選擇題根據(jù)《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），存款人通過自動柜員機支取現(xiàn)金，每卡每日累計不得超過（）萬元
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題