A.辦理業(yè)務(wù)呈群體性特征
B.對銀行工作人員進(jìn)行威脅
C.首選自助機(jī)具辦理業(yè)務(wù)

A.嚴(yán)格審核客戶提供的有效身份證原件
B.必要時(shí)可要求客戶出示護(hù)照、通行證、社?？ǖ容o助證件進(jìn)一步核實(shí)
C.對于客戶填寫的地址信息進(jìn)行上門核實(shí)
D.各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)客戶異常行為信息的采集，在全行范圍內(nèi)進(jìn)行信息共享

A.各網(wǎng)點(diǎn)事先留存第三方服務(wù)人員帶有照片的工作證復(fù)印件，以備交接時(shí)進(jìn)行身份核實(shí)
B.EMS信件等重要物品交接手續(xù)必須在監(jiān)控范圍內(nèi)進(jìn)行，但位置可不固定。
C.對于服務(wù)人員身份存疑時(shí)必須與第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)
D.發(fā)生異常情況要及時(shí)上報(bào)事件發(fā)生的詳細(xì)情況并對監(jiān)控錄像進(jìn)行備份

A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項(xiàng)目交易，境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以收取外幣現(xiàn)鈔，按規(guī)定可在經(jīng)辦銀行辦理結(jié)匯或存入經(jīng)辦銀行轉(zhuǎn)為現(xiàn)匯
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）支付的服務(wù)貿(mào)易支出，境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔
C.按規(guī)定已提取但未使用完的服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下外幣現(xiàn)鈔，可以結(jié)匯或存入原提取外幣現(xiàn)鈔所使用的外匯賬戶
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)公務(wù)出國項(xiàng)下每個(gè)團(tuán)組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下的，境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔

A.居民境內(nèi)房屋租金收入結(jié)匯
B.居民境外房屋租金收入結(jié)匯
C.居民承租非居民境外房屋的租金支出購匯
D.居民承租非居民境內(nèi)房屋的租金支出購匯
E.客戶外匯存款利息結(jié)匯