“九種人”是具體是指哪些人？

哪些內(nèi)容可以進行稽核立項？

請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》對貸款“三查”盡職要求。

某日中午，兩名持槍蒙面歹徒?jīng)_入某信用社營業(yè)間柜臺外，聲稱搶劫，威逼營業(yè)人員交出現(xiàn)金。此時，營業(yè)人員機智勇敢，案件被成功堵截。試分析該社營業(yè)人員是如何處置的。

簡述銀行卡業(yè)務的內(nèi)部操作風險，其風險點及防范措施？

預警信息處理結(jié)果分幾級？是哪幾級？

某信用社向借款人發(fā)放一筆400萬元貸款，其中300萬元有效質(zhì)押，30萬元為破產(chǎn)企業(yè)擔保，70萬元處理抵押物后可能收回60萬元。問假設，我們在不考慮借款人還款能力的情況下，對其第二還款來源進行分析？

防范操作風險的“六個重點環(huán)節(jié)”是什么？

請簡述商業(yè)銀行應當如何有效評估和管理各類主要風險？

審計人員了解內(nèi)部控制時，可采用哪些主要程序？