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多項選擇題總公司業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)搜集反恐怖融資名單，包括（）的情況。

A.延期
B.新增
C.解除
D.除名

1.多項選擇題省、市級分公司反洗錢崗進(jìn)行客戶風(fēng)險等級評定工作時，認(rèn)為需要補(bǔ)充了解客戶身份或業(yè)務(wù)信息時，應(yīng)向（）。部門發(fā)出《客戶盡職調(diào)查表》。

A.銷售部門
B.監(jiān)察部
C.財務(wù)部
D.業(yè)務(wù)柜面處理部門

2.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》，地域風(fēng)險子項包括但不限于（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進(jìn)行洗錢風(fēng)險提示的情況
C.某國（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.國內(nèi)特殊地域的金融監(jiān)管風(fēng)險

3.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》，公司應(yīng)當(dāng)衡量客戶（）與洗錢、恐怖活動及其他犯罪活動的關(guān)聯(lián)度，評估其地域風(fēng)險。

A.國籍
B.注冊地
C.住所
D.經(jīng)常居住地
E.經(jīng)營所在地

4.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》，非面對面交易產(chǎn)品主要指（）。

A.網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品
B.平臺銷售產(chǎn)品
C.電話營銷產(chǎn)品
D.第三方代理銷售產(chǎn)品

5.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》，對于明知客戶信息已變更或客戶存在重大洗錢風(fēng)險而未告知，或不配合信息搜集工作的，造成洗錢風(fēng)險后果，根據(jù)公司（）追究相關(guān)人員責(zé)任。

A.員工違規(guī)違紀(jì)責(zé)任追究管理辦法
B.銷售人員違規(guī)行為處理規(guī)定
C.反洗錢法