A.核對被保險人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
B.確認被保險人、受益人與投保人之間的關系
C.登記被保險人、受益人身份基本信息
D.留存被保險人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
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A.被保險人
B.法定監(jiān)護人
C.受益人
D.投保人
A.客戶的名稱、住所
B.經(jīng)營范圍
C.組織機構(gòu)代碼
D.稅務登記證號碼
A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務登記證的復印件或者影印件
D.身份證
A.委托人
B.投保人
C.受托人
D.其他人
A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本金融機構(gòu)提供客戶信息，不存在法律制度、技術等方面的障礙。
C.本金融機構(gòu)在辦理業(yè)務時，能立即獲得第三方提供的客戶信息，還可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復印件或者影印件。
D.第三方為本金融機構(gòu)提供客戶信息，存在法律制度、技術等方面的障礙。
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。