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判斷題較少發(fā)生的特殊業(yè)務(wù)，事后監(jiān)督系統(tǒng)認(rèn)為風(fēng)險很大，必須逐筆檢查交易的真實性。

1.判斷題較少發(fā)生的儲蓄特殊業(yè)務(wù)，必須逐筆監(jiān)督檢查交易的真實性。

2.判斷題對于日常經(jīng)常發(fā)生開戶、續(xù)存、支取、轉(zhuǎn)賬、清戶等基本交易事后監(jiān)督系統(tǒng)認(rèn)為風(fēng)險比較小，可以不監(jiān)督量。

3.判斷題事后監(jiān)督部門對滿足大額支付或可疑支付條件的交易視為有潛在風(fēng)險的交易，必須進(jìn)行全面監(jiān)督。

4.判斷題對于日常經(jīng)常發(fā)生開戶、續(xù)存、支取、轉(zhuǎn)賬、清戶等基本交易可以減少監(jiān)督量。

5.判斷題對于日常經(jīng)常發(fā)生開戶、續(xù)存、支取、轉(zhuǎn)賬、清戶等基本交易可以不監(jiān)督。