A.產(chǎn)品類別為體積小價(jià)值高的黃金、鉑金、銥金等貴金屬，翡翠、碧璽、紅藍(lán)寶石等礦物類寶石；以及單筆合同金額超10萬(wàn)美元、產(chǎn)品難以判斷價(jià)值的電子元器件、軟件等；
B.過(guò)往業(yè)務(wù)存在超期未進(jìn)口、關(guān)單核驗(yàn)異常且無(wú)合理佐證的可疑情況；
C.船舶、飛機(jī)、大型機(jī)床、配套機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品預(yù)付周期超90天（不含）；
D.非定制產(chǎn)品、生鮮產(chǎn)品等特殊產(chǎn)品預(yù)付款比例超合同金額25%。

A.注冊(cè)地為異地的企業(yè)；
B.本地注冊(cè)但無(wú)固定經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所、情況不明企業(yè)；
C.輔導(dǎo)期企業(yè)以及開展預(yù)付貨款業(yè)務(wù)半年以內(nèi)的企業(yè)；
D.貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄分類狀態(tài)為B、C類的企業(yè)；
E.出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管名單企業(yè)；

A.網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦在1083開戶界面將“是否跨境人民幣”選擇為“是”
B.業(yè)務(wù)種類是否為“101210：跨境人民幣賬戶開戶”
C.網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在跨境人民幣賬戶激活T+1個(gè)工作日內(nèi)檢查對(duì)應(yīng)8049、7642報(bào)送情況
D.運(yùn)營(yíng)中心關(guān)鍵審需核對(duì)跨境人民幣賬戶業(yè)務(wù)發(fā)起業(yè)務(wù)種類是否正確

A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍之外或國(guó)家法律法規(guī)禁止的支出
B.除另有明確規(guī)定外，不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財(cái)
C.不得用于向關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款，經(jīng)營(yíng)范圍明確許可的除外
D.不得用于建設(shè)、購(gòu)買非自用房地產(chǎn)（房地產(chǎn)企業(yè)除外）

A.不得辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)
B.超收付匯電子數(shù)據(jù)核查額度的，應(yīng)經(jīng)外匯局登記或調(diào)整額度后辦理
C.貿(mào)易退匯時(shí)，應(yīng)在辦理付匯或待核查戶結(jié)匯或劃出手續(xù)時(shí)，實(shí)施電子數(shù)據(jù)核查
D.自列入B類之日起6個(gè)月內(nèi)，不得辦理90天以上（不含）的延期付匯