多項選擇題上海銀行行內員工必須作指紋采集的對象包括（）。

A、核心業(yè)務系統(tǒng)操作人員
B、指紋管理系統(tǒng)操作人員
C、賬戶管理系統(tǒng)操作人員
D、驗印系統(tǒng)操作人員


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1.多項選擇題以下關于單位資信證明收費標準正確的是（）。

A、存款時點數證明和結算紀律證明，每份200元。
B、賬戶發(fā)生額在申請日期前一年以內，30筆以下（含）的證明，每份200元。
C、賬戶發(fā)生額在申請日期前一年以內，30筆以上的證明，每份400元。
D、賬戶發(fā)生額在申請日期前一年以上、二年以內的，按以上標準加倍計收。
E、貸款資信證明和授信資信證明，每份400元。

2.多項選擇題辦理以下（）業(yè)務時，需要進行客戶身份識別。

A、基金開戶
B、賬戶解鎖
C、補登折
D、認購理財產品

3.多項選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務時，營業(yè)機構應對（）或者其他身份證明文件進行核對并登記。

A、兩人的代理協(xié)議
B、代理人的身份證件
C、被代理人的委托書
D、被代理人的身份證件

4.多項選擇題出現下列（）情形，營業(yè)機構應拒絕辦理相關業(yè)務。

A、客戶提供虛假的身份證件
B、不能按要求提供開戶的所需材料
C、客戶拒絕提供上海銀行要求補充的身份驗證資料的
D、采取驗證措施后仍對客戶身份資料的真實性存在懷疑的

5.多項選擇題上海銀行反洗錢系統(tǒng)具有（）功能。

A、信息錄入
B、交易預警
C、案例處理
D、統(tǒng)計分析
E、查詢督辦