A、銀監(jiān)局
B、銀監(jiān)會
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本部
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A、銀監(jiān)局
B、銀監(jiān)會
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本部
A、案件風(fēng)險信息臺賬
B、案件信息
C、原案件風(fēng)險信息臺賬
D、案件信息確認(rèn)報告
A.3
B.5
C.10
D.15
A、銀監(jiān)局
B、公安局
C、司法機(jī)關(guān)
D、金融機(jī)構(gòu)
A、案件信息報送及登記
B、案件調(diào)查
C、案件審結(jié)
D、行政處罰
最新試題
農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。
對不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù),受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶,但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛,如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務(wù)的,受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時,如之前已對該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
撤銷內(nèi)部賬戶時,省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要,經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中,因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時,開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
在個人通存通兌業(yè)務(wù)中,當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯賬,發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
為加強(qiáng)對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。