A、案件信息
B、案件調查情況
C、案件審結情況
D、后續(xù)整改情況
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A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）各部門
B、銀監(jiān)會省級派出機構（以下簡稱銀監(jiān)局）
C、各銀行業(yè)金融機構
D、人民銀行
A、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員獨立實施
B、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員共同實施
C、與外部人員合伙實施的
D、非金融機構從業(yè)人員實施
A、只涉及單類銀行業(yè)金融機構的案件
B、涉及多類銀行業(yè)金融機構的案件
C、涉及證券行業(yè)的案件
D、涉及非金融機構的案件
A、啟動應急預案，清查賬目。
B、指導、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機構做好案件應急處置與調查工作，及時掌握案件調查和偵辦情況，協(xié)調做好跨行資金核查，必要時可以直接介入調查或延伸調查。
C、督促銀行業(yè)金融機構及時向公安、司法機關報案，或者按照《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時移送案件，開展相應工作。
D、上報案件調查和調查報告。
A、總結案件教訓
B、分析存在問題
C、確定問責方案
D、整改措施
最新試題
農合機構科技部門應對使用計算機處理會計核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質進行整理，并按電子介質的技術要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會計檔案相同。
因辦理跨法人機構更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關系糾紛，如果受理機構盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的，受理機構仍需承擔責任。
撤銷內部賬戶時，省聯(lián)社技術信息部或各農合機構清算中心必須根據(jù)業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或實際業(yè)務需要，經(jīng)主管審核批準后方可撤銷。
大集中系統(tǒng)跨法人機構通存通兌業(yè)務往來匯差，是各機構往來業(yè)務資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內部賬戶協(xié)助調賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。
辦理跨法人機構換折時，受理機構必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。
在個人通存通兌業(yè)務中，當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。
農信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。