A、離崗休假
B、代班檢查
C、離崗審計
D、輪崗交接
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A、不確認(rèn)客戶真實(shí)意愿授權(quán)
B、不審核憑證授權(quán)
C、不核實(shí)業(yè)務(wù)授權(quán)
D、超權(quán)限授權(quán)
A、受理個人賬戶開戶（卡）申請或開通網(wǎng)銀時，不按規(guī)定核實(shí)申請人意愿和身份信息
B、代客戶簽名、設(shè)置/重置/輸入密碼
C、柜員對明知是違規(guī)辦理的業(yè)務(wù)不抵制、不報告
D、利用客戶賬戶過渡本人資金
A、利用職務(wù)之便為本人或關(guān)系人獲取銀行信用
B、使用或串通客戶使用虛假資料獲取銀行信用
C、違規(guī)出具信用證或其他保函、票據(jù)、存單等
D、利用客戶賬戶過渡本人資金
A、操作風(fēng)險及案件風(fēng)險
B、嚴(yán)重違規(guī)
C、內(nèi)部控制
D、案件防控
A、健全性
B、合規(guī)性
C、有效性
D、安全性
最新試題
農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺，應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個人支票業(yè)務(wù)。
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時業(yè)務(wù)不分場次實(shí)時轉(zhuǎn)發(fā)。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。