A.認(rèn)為申請(qǐng)事項(xiàng)屬于許可范圍的,參照《審查核對(duì)要點(diǎn)》核對(duì)申請(qǐng)材料的具體內(nèi)容;必要時(shí),可指派兩名以上工作人員進(jìn)行實(shí)地核實(shí)和約見(jiàn)申請(qǐng)人談話(huà)。
B.認(rèn)為申請(qǐng)事項(xiàng)依法不需要取得個(gè)人征信機(jī)構(gòu)設(shè)立許可的,核對(duì)人員在《審查(核對(duì))表》相應(yīng)欄目填寫(xiě)意見(jiàn),履行行內(nèi)審批手續(xù)后,根據(jù)《審查(核對(duì))表》制作書(shū)面報(bào)告,將申請(qǐng)材料與書(shū)面報(bào)告一并轉(zhuǎn)交總行。
C.濟(jì)南分行征信管理處應(yīng)建立《個(gè)人征信機(jī)構(gòu)許可申請(qǐng)登記簿》,準(zhǔn)確記錄許可申請(qǐng)人、申請(qǐng)事項(xiàng)、申請(qǐng)材料接收日期、本單位處理情況和許可申請(qǐng)材料代轉(zhuǎn)日期等。
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A.濟(jì)南分行征信管理處應(yīng)建立《企業(yè)征信機(jī)構(gòu)和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)備案申請(qǐng)登記簿》,準(zhǔn)確記錄備案申請(qǐng)人、申請(qǐng)事項(xiàng)、申請(qǐng)材料接收日期、本單位處理情況和退件或備案日期、備案證送達(dá)日期等。
B.濟(jì)南分行收到申請(qǐng)人直接提交或由各市中心支行轉(zhuǎn)交的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的備案申請(qǐng),認(rèn)為申請(qǐng)事項(xiàng)屬于備案范圍的,自收到申請(qǐng)材料之日起即為受理;認(rèn)為申請(qǐng)事項(xiàng)依法不需要進(jìn)行備案的,應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面告知申請(qǐng)人,并退回申請(qǐng)材料。
C.濟(jì)南分行受理備案申請(qǐng)后,根據(jù)《審查核對(duì)要點(diǎn)》審查備案申請(qǐng)材料是否符合備案要求;必要時(shí),可指派兩名以上工作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和約見(jiàn)申請(qǐng)人談話(huà)。
D.及時(shí)向申請(qǐng)人送達(dá)《企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)備案證》或《山東省信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)備案證》。
A.經(jīng)辦人員在《審查(核對(duì))表》上簽署意見(jiàn)
B.科(處)室負(fù)責(zé)人在《審查(核對(duì))表》上簽署意見(jiàn)
C.分管行領(lǐng)導(dǎo)在《審查(核對(duì))表》上簽署意見(jiàn)
D.加蓋本行行章
E.注明日期。
A.認(rèn)為申請(qǐng)事項(xiàng)屬于許可或備案范圍的,參照《山東省征信機(jī)構(gòu)和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)許可備案申請(qǐng)材料審查核對(duì)要點(diǎn)(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《審查核對(duì)要點(diǎn)》)核對(duì)申請(qǐng)材料的具體內(nèi)容,并指派兩名以上(含兩名,下同)工作人員進(jìn)行實(shí)地核實(shí)。
B.根據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》、《征信機(jī)構(gòu)管理辦法》和總行有關(guān)規(guī)定,發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)事項(xiàng)依法不需要取得個(gè)人征信機(jī)構(gòu)設(shè)立許可,或者不需要進(jìn)行企業(yè)征信機(jī)構(gòu)、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)備案的,核對(duì)人員在《審查(核對(duì))表》相應(yīng)欄目填寫(xiě)意見(jiàn),履行行內(nèi)審批手續(xù)后,與申請(qǐng)材料一并轉(zhuǎn)交濟(jì)南分行。
C.初步核對(duì)工作原則上在十個(gè)工作日內(nèi)完成。如遇復(fù)雜情況、申請(qǐng)人未按時(shí)補(bǔ)正材料,或申請(qǐng)人未及時(shí)配合實(shí)地核實(shí)等情形,可適當(dāng)延長(zhǎng)核對(duì)時(shí)間,并告知申請(qǐng)人延長(zhǎng)的原因和時(shí)間。
A.申請(qǐng)人
B.申請(qǐng)事項(xiàng)
C.申請(qǐng)材料接收日期
D.本單位處理情況
E.申請(qǐng)材料代轉(zhuǎn)日期
A.許可申請(qǐng)人
B.申請(qǐng)事項(xiàng)
C.申請(qǐng)材料接收日期
D.本單位處理情況
E.許可申請(qǐng)材料代轉(zhuǎn)日期。
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征信管理人員應(yīng)當(dāng)保守工作過(guò)程中知悉的信息主體個(gè)人隱私和商業(yè)秘密,除()外,不能私自向外界提供或者泄露。
報(bào)送個(gè)人客戶(hù)不良信息時(shí),應(yīng)當(dāng)事先采取電話(huà)、短信、郵件、信函等方式告知客戶(hù)本人,依照法律、行政法規(guī)規(guī)定公開(kāi)的不良信息除外。
客戶(hù)的書(shū)面授權(quán)文件應(yīng)作為()進(jìn)行歸類(lèi)整理、建檔保存。
依據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》,征信機(jī)構(gòu)、金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行機(jī)構(gòu)有違法提供或者出售信息的,由國(guó)務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)或者其派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正,對(duì)單位處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款;對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處()以下的罰款;有違法所得的,沒(méi)收違法所得。給信息主體造成損失的,依法承擔(dān)民事責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
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