多項(xiàng)選擇題操作風(fēng)險(xiǎn)種類中內(nèi)部程序方面包括()等。

A.流程不健全
B.流程執(zhí)行失敗
C.控制和報(bào)告不力
D.文件或合同缺陷


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1.多項(xiàng)選擇題操作風(fēng)險(xiǎn)種類系統(tǒng)方面包括()等。

A.流程不健全
B.信息科技系統(tǒng)
C.一般配套設(shè)備不完善
D.流程執(zhí)行失敗

5.多項(xiàng)選擇題非面對(duì)面交易主要包括()。

A.互聯(lián)網(wǎng)欺詐
B.郵電購(gòu)欺詐
C.虛假申請(qǐng)欺詐
D.欺詐轉(zhuǎn)賬