多項選擇題特約商戶日常管理檔案應包括的資料有（）。

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶培訓表》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶巡檢表》
C.各類風險商戶核查資料
D.與特約商戶終止受理協(xié)議的書面文件


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題根據(jù)風險來源，商戶收單業(yè)務風險分為（）。

A.內(nèi)部風險
B.政策風險
C.信用風險
D.外部風險

2.多項選擇題下列屬于商戶收單業(yè)務外部風險的有（）。

A.因監(jiān)管部門政策變動導致的風險
B.因特約商戶無法履行約定義務導致的風險
C.因?qū)I(yè)化公司進行欺詐活動導致的風險
D.因銀行管理不善泄露持卡人信息導致的風險

3.多項選擇題下列屬于商戶收單欺詐風險的有（）。

A.商戶套現(xiàn)
B.偽卡欺詐、側(cè)錄
C.分單、洗單
D.虛假申請

4.多項選擇題下列關(guān)于商戶收單欺詐風險的描述錯誤的有（）。

A.商戶套現(xiàn)是指商戶與惡意持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身以虛假交易形式套取現(xiàn)金
B.虛假交易是指與收單行簽署了受理協(xié)議的商戶，將其它未簽約商戶的交易在本商戶POS機上刷卡，假冒本商戶交易與收單行清算的行為
C.洗單是指同一張銀行卡在同一家商戶同一終端，購買同一商品（或服務）為逃避發(fā)卡行授權(quán)管理等限制性條件而發(fā)生連續(xù)兩次（含）以上交易的支付行為
D.虛假申請是指商戶以虛假資料或盜用其他商戶資料向收單行申請成為特約商戶

5.多項選擇題商戶收單業(yè)務風險管理機制主要包括（）。

A.崗位分離制度
B.收單業(yè)務風險核查、處置機制
C.收單業(yè)務風險報告制度
D.收單業(yè)務檢查監(jiān)督機制