單項(xiàng)選擇題下列不屬于交易欺詐的是（）。

A.身份虛假
B.失竊卡
C.賬戶(hù)盜用
D.未達(dá)卡


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4.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶(hù)層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)存在潛在信用風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)采取相應(yīng)控制措施，及時(shí)防范（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)，并最小程度降低風(fēng)險(xiǎn)損失
B.信用風(fēng)險(xiǎn)，并最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)損失
C.操作風(fēng)險(xiǎn)，并最小程度降低風(fēng)險(xiǎn)損失
D.操作風(fēng)險(xiǎn)，并最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)損失

5.單項(xiàng)選擇題欺詐風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是指通過(guò)運(yùn)用有效的（），持續(xù)、動(dòng)態(tài)捕捉觸動(dòng)報(bào)警規(guī)則的欺詐交易，跟蹤監(jiān)測(cè)各種利用不正當(dāng)手段從事信用卡欺詐活動(dòng)，并采取相應(yīng)措施防范風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大化。

A.監(jiān)測(cè)方式和監(jiān)測(cè)制度
B.監(jiān)測(cè)方式和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
C.監(jiān)測(cè)方式和監(jiān)測(cè)時(shí)間
D.監(jiān)測(cè)規(guī)則和監(jiān)測(cè)指標(biāo)