A.偽卡欺詐
B.側錄
C.虛假交易
D.虛假申請
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A.商戶套現(xiàn)
B.洗單
C.虛假交易
D.側錄
A.違規(guī)移機是指商戶未經(jīng)銀行許可,擅自將POS機具從銀行登記的原始裝機地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機具從其營業(yè)執(zhí)照注冊地址轉(zhuǎn)移至其他實際經(jīng)營地址的情況不屬于移機
C.POS撥入號碼綁定功能是我行應對當前不法分子利用POS機實施移機套現(xiàn)欺詐風險的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機,應及時采取關閉交易、控制商戶結算賬戶等控制措施
A.收單業(yè)務風險核查處置機制
B.風險商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務風險管理
D.收單業(yè)務檢查監(jiān)督機制
A.防范、控制、處理和報告
B.識別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報告
D.評估、防范、控制和監(jiān)督
A.收單行應定期對轄內(nèi)收單業(yè)務進行風險識別和風險評估
B.收單行應對轄內(nèi)發(fā)生的收單風險事件及時逐級上報
C.收單行應定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務進行檢查,并采取相應處置措施
D.收單行應對商戶進行有效監(jiān)控,對總行或銀行卡組織發(fā)送的風險信息提示及時進行實地調(diào)查,并采取相應處置措施
最新試題
廢卡必須剪角壞磁。
借記卡主卡持卡人可在全國任意網(wǎng)點憑借記卡主卡和密碼為主卡選配一張對賬折。
密碼解鎖可由代理人憑本人、持卡人有效身份證件及持卡人的授權書辦理。
金穗借記卡申領單位可申領一張主卡和多張附屬卡,并對其申領的主卡附屬卡產(chǎn)生的所有交易負責。
客戶辦理了借記卡密碼掛失后,第二天又想起了遺失密碼仍想繼續(xù)使用,經(jīng)辦網(wǎng)點可為其辦理密碼提前重置。
借記卡開卡如提供中國公民身份證件應通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實有效,但無需打印聯(lián)網(wǎng)核查結果。
借記卡賬戶余額查詢的交易代碼為:3093。
存款人進行無卡存款時,須出示本人有效身份證件,并準確填寫持卡人的卡號和姓名,因存款人填寫錯誤引起的資金損失由存款人承擔。
借記卡《特殊業(yè)務信息核對表》屬于內(nèi)部文件,必須由柜員填寫,不得對客戶公開。
銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。