單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)規(guī)定,客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施,臨時(shí)凍結(jié)不得超過()。

A、二十四小時(shí),
B、四十八小時(shí),
C、七天,
D、十五天。


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2.單項(xiàng)選擇題外匯賬戶開戶基本資料管理。由()負(fù)責(zé)留存、保管

A、會(huì)計(jì)主管
B、外匯會(huì)計(jì)經(jīng)辦員
C、外匯會(huì)計(jì)復(fù)核員
D、外匯現(xiàn)金柜員

5.單項(xiàng)選擇題B客戶2009年8月16日開立信用證560000美元,該客戶需支付手續(xù)費(fèi)().

A、820美元,
B、840美元,
C、880美元,
D、900美元。

最新試題

個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯,購(gòu)匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前,稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔視為個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。

題型:判斷題

境內(nèi)個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶外匯匯出境外,憑本人有效身份證件辦理。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù),無(wú)論金額大小,金融機(jī)構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實(shí)施細(xì)則》要求審查并留存交易單證。

題型:判斷題

從外匯儲(chǔ)蓄賬戶中提鈔,單筆或當(dāng)日累計(jì)在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的,可以在銀行直接辦理。

題型:判斷題

駐華使領(lǐng)館外交人員辦理個(gè)人購(gòu)結(jié)匯及存取款業(yè)務(wù)時(shí),不受有關(guān)限額限制。

題型:判斷題

個(gè)人對(duì)外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時(shí),無(wú)須辦理和提交《稅務(wù)證明》。

題型:判斷題

當(dāng)事人對(duì)外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的,可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議,也可以直接向人民法院提起行政訴訟。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付,不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。

題型:判斷題