多項選擇題維修資金存款人申請開立專用存款賬戶應(yīng)提供下列()資料。

A、基本存款賬戶開戶許可證
B、基本存款賬戶開戶資料
C、區(qū)(縣)房地產(chǎn)行政管理部門出具的《業(yè)主大會(業(yè)主委員會)專用存款賬戶開戶證明》
D、預(yù)留業(yè)主委員會主任私章和業(yè)主大會財務(wù)專用章印鑒


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1.多項選擇題下列對于業(yè)主大會申請開立房屋維修資金賬戶的表述,()是錯誤的。

A、房屋維修資金賬戶應(yīng)申請開立專用存款賬戶。
B、業(yè)主大會負責(zé)人是指業(yè)委會正主任。
C、同一業(yè)主大會因為核算不同性質(zhì)的房屋維修基金,可以在已開立基本賬戶的基礎(chǔ)上再開立專用存款賬戶。
D.業(yè)主大會開戶應(yīng)提供房地產(chǎn)行政管理部門出具的業(yè)主大會備案證。
E.業(yè)主大會開立的銀行結(jié)算賬戶不得辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)。

2.多項選擇題在全國支票影像交換系統(tǒng)中,對出票人簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)與其預(yù)留簽章不符或支付密碼錯誤支票的,可采取的處理方式有()。

A、如無法獲得收款人信息,則不進行處罰。
B、將按有關(guān)法律規(guī)章給予行政處罰。
C、情節(jié)嚴(yán)重的,開戶銀行停止為其辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)。
D、人民銀行將其納入“黑名單”管理。

3.多項選擇題全國支票影像交換系統(tǒng)提出行受理持票人提交的通過影像交換系統(tǒng)處理的支票時,應(yīng)審查下列()事項。

A、出票人的簽章是否符合規(guī)定。
B、支票是否是按統(tǒng)一規(guī)定印制的憑證,支票是否真實,是否超過提示付款期限,是否為遠期支票。
C、支票金額是否超過規(guī)定金額上限。
D、票面是否記載銀行機構(gòu)代碼。

4.多項選擇題根據(jù)“轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于電話短信詐騙受害人起訴銀行事件風(fēng)險提示的通知”的通知規(guī)定,營業(yè)機構(gòu)柜面受理(),必須嚴(yán)格按規(guī)定要求客戶出示有效身份證件。

A、個人客戶匯款業(yè)務(wù)
B、無折存款業(yè)務(wù)
C、5萬元(含)以上的大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D、10萬元(含)以上的有折現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)

5.多項選擇題下列身份證件符合個人存款賬戶實名制的有()。

A、居民身份證件或臨時居民身份證
B、社會保障卡
C、護照
D、工作證

最新試題

《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程(2016版)》規(guī)定,小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬元(含)以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶,可采用()貸后檢查模式。

題型:單項選擇題

客戶身份識別措施包括但不限于以下方面:()

題型:多項選擇題

貸后關(guān)鍵客戶原則上按()實施貸后檢查并完成貸后檢查報告,其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度()次。

題型:單項選擇題

上海銀行總行行長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。

題型:填空題

并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于()。

題型:單項選擇題

下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。

題型:單項選擇題

以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的?()

題型:多項選擇題

以下對貸款分類的描述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動項下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源,并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或()等權(quán)利憑證作為履約保證。

題型:單項選擇題

授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是()。

題型:多項選擇題