A、資金出逃
B、現(xiàn)金走私
C、票據(jù)偽造
D、洗錢(qián)
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A、甲公司劃款給天一貿(mào)易公司人民幣154萬(wàn)元，劃款給**五金店人民幣46萬(wàn)元
B、乙公司劃款給李某個(gè)體工商戶100萬(wàn)元
C、丁某持本人活期存折柜面人民幣現(xiàn)金取款2筆，賬號(hào)1取款12萬(wàn)元，賬號(hào)2取款10萬(wàn)元
D、丙公司收到他行某房產(chǎn)公司劃款人民幣200萬(wàn)元
A、5年
B、10年
C、15年
D、3年
A、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
B、大額交易報(bào)告
C、可疑交易報(bào)告
D、客戶身份識(shí)別
A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、要求客戶提供承諾證明
D、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
A、先向境外金融機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充信息，再入賬。
B、可先行入賬，再向境外金融機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充信息。
C、不得入賬，直接原路退回。
D、先掛賬，待查實(shí)后再入賬。
最新試題
某金融機(jī)構(gòu)員工申請(qǐng)上銀信用貸款，下述哪個(gè)材料非必須提供？（）
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
下列情形中，需要所在單位反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。
對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時(shí)采取措施有（）。
《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，以下哪一項(xiàng)屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬(wàn)元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
經(jīng)營(yíng)單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評(píng)審人應(yīng)對(duì)貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評(píng)估審查。評(píng)審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過(guò)各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對(duì)受信人的基本情況、經(jīng)營(yíng)管理狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況、財(cái)務(wù)狀況、授信用途、還款來(lái)源、（）等方面進(jìn)行分析，揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，撰寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。
上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進(jìn)行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進(jìn)行續(xù)存。