A、A級終審人員
B、B級審核人員
C、一般操作員
D、高級高柜
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A、A級終審人員
B、B級審核人員
C、一般操作員
D、會計操作人員
A、A級終審人員以業(yè)務(wù)是否合規(guī)為審核要點。
B、B級審核人員以資料完整性、會計憑證真實性和合規(guī)性以及資料中相關(guān)要素，如出賬金額、日期、審批人、有關(guān)客戶信息等內(nèi)容為審核要點。
C、主管操作員以資料完整性、會計憑證是否真實、正確、合規(guī)以及資料中相關(guān)要素等內(nèi)容為審核要點。
D、以上描述均正確。
A、根據(jù)本單位的檢查計劃和內(nèi)容，實施對轄屬營業(yè)網(wǎng)點的日常會計檢查輔導(dǎo)。
B、履行會計監(jiān)督職責(zé)，對所在營業(yè)網(wǎng)點會計崗位的操作風(fēng)險進(jìn)行事前、事中控制。
C、督促轄屬營業(yè)網(wǎng)點認(rèn)真執(zhí)行會計工作的各項制度、實施細(xì)則及操作規(guī)程。
D、負(fù)責(zé)對本單位質(zhì)量監(jiān)測情況進(jìn)行定期分析研究，并提出改進(jìn)建議。
A、會計條線制度建設(shè)
B、會計業(yè)務(wù)管理權(quán)
C、營運管理
D、系統(tǒng)管理
A、檢查輔導(dǎo)員
B、委派會計主管
C、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人
D、反洗錢聯(lián)絡(luò)員
最新試題
《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，以下哪一項屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。
各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關(guān)文件資料后，應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項目復(fù)雜程度等情況，指定專人或組織項目評估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號）和該行對公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求，開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項目的情況，包括（）。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。
生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進(jìn)行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進(jìn)行續(xù)存。
上海銀行負(fù)責(zé)發(fā)布經(jīng)確認(rèn)的關(guān)聯(lián)方名單的行內(nèi)機(jī)構(gòu)是（）。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。