非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應當依照（）順序進行依次判定。

以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）

關于綜合授信業(yè)務中“額度控制”的說法錯誤的是（）。

客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）

根據(jù)《銀行業(yè)消費者權益保護工作指引》以下表述錯誤的是（）。

生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。

根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務管理辦法》，上海銀行以“（）”指標衡量客戶風險。

上海銀行負責發(fā)布經(jīng)確認的關聯(lián)方名單的行內(nèi)機構是（）。

下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領導小組批準的有（）。

各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關文件資料后，應根據(jù)授信金額大小、項目復雜程度等情況，指定專人或組織項目評估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號）和該行對公授信業(yè)務送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求，開展盡職調(diào)查工作。其中關于貸款項目的情況，包括（）。