單項(xiàng)選擇題()用于監(jiān)測與賬戶支付行為相關(guān)的內(nèi)外部交易異常事件,識(shí)別可能引起的資金損失事件。

A、監(jiān)測確認(rèn)類
B、統(tǒng)計(jì)分析類
C、資金異動(dòng)類
D、交易行為類


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3.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)事件核查分析評價(jià)和履職監(jiān)督考核工作主要由()及以上機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。

A、一級(jí)(直屬)分行
B、二級(jí)分行
C、支行
D、網(wǎng)點(diǎn)

最新試題

《小微信貸管理基本規(guī)定(2017年版)》中,單個(gè)微型企業(yè)在工商銀行融資總余額不超過()(不含強(qiáng)擔(dān)保融資),包含強(qiáng)擔(dān)保融資的總余額不超過(),在銀行業(yè)融資總余額不超過()。

題型:單項(xiàng)選擇題

小微企業(yè)固定資產(chǎn)購建貸款期限在1年(含)以內(nèi)的,采用()方式。期限超過1年的,原則上應(yīng)采用按月分期還款。對經(jīng)營穩(wěn)定、發(fā)展前景好、與工商銀行信貸合作記錄良好的企業(yè),可實(shí)行按季或半年分期還款。

題型:單項(xiàng)選擇題

小微客戶單戶融資限額,由關(guān)聯(lián)企業(yè)及小微企業(yè)主構(gòu)成的關(guān)聯(lián)方整體在工商銀行融資總余額,如無特殊說明,均含強(qiáng)擔(dān)保融資。不得超過()億元,在銀行業(yè)融資總余額不超過()億元。

題型:單項(xiàng)選擇題

“網(wǎng)貸通”管理辦法要求加強(qiáng)借款人在工商銀行現(xiàn)金流量監(jiān)測,防止出現(xiàn)“裸貸”的情況,對于“網(wǎng)貸通”不良率超過()%,不良金額超過()萬元的支行,應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo),督促支行及時(shí)清收不良貸款。

題型:單項(xiàng)選擇題

實(shí)行“年審制”的小微企業(yè),說法正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)貸通白名單借款人是指與工商銀行建立信貸關(guān)系()年以上,近兩年在工商銀行未存在貸款資金流向違規(guī)記錄的信用等級(jí)為()級(jí)及以上客戶。

題型:單項(xiàng)選擇題

省行“信易貸”管理辦法中明確無他行抵押類經(jīng)營性貸款(按揭貸款除外),或在工商銀行信用貸款發(fā)放后()個(gè)月內(nèi),結(jié)清他行抵押類經(jīng)營貸款或抵押給工商銀行。

題型:單項(xiàng)選擇題

“銀政通”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金經(jīng)一級(jí)分行審批同意可適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金的繳存比例,但最低不得低于與工商銀行共同管理的“銀政通”貸款余額的()。

題型:單項(xiàng)選擇題

()貸款是指工商銀行向借款人發(fā)放的,用于滿足其生產(chǎn)經(jīng)營資金需求或置換生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的負(fù)債性資金的人民幣貸款。

題型:單項(xiàng)選擇題

小企業(yè)周轉(zhuǎn)貸款、微型客戶小額擔(dān)保貸款可采用行業(yè)龍頭企業(yè)保證方式。行業(yè)龍頭企業(yè)應(yīng)為所在細(xì)分行業(yè)排名靠前、對其上下游具有優(yōu)勢地位的大中型企業(yè),同時(shí)符合近兩年工商銀行評定信用等級(jí)均在()(含)以上。

題型:單項(xiàng)選擇題