多項(xiàng)選擇題以下證件可以作為聯(lián)網(wǎng)核查進(jìn)一步核實(shí)的佐證證明的是（）。
A.戶口簿
B.工作證
C.駕照
D.社?？?/p>
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1.多項(xiàng)選擇題對于個(gè)人大額資金匯劃和大額取現(xiàn)等風(fēng)險(xiǎn)較大的業(yè)務(wù)，遇客戶身份信息核查結(jié)果為反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，原則上應(yīng)暫停辦理。如因特殊情況需進(jìn)一步辦理業(yè)務(wù)的，必須經(jīng)（）審核同意并簽字后，方可辦理。
A.支行行長
B.柜臺經(jīng)理
C.分行運(yùn)營部總經(jīng)理
D.對私主管
2.多項(xiàng)選擇題如遇客戶身份信息核查結(jié)果為身份證號碼不存在、身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，以下哪類業(yè)務(wù)原則上應(yīng)暫停辦理，做進(jìn)一步核實(shí)（）。
A.單位大額電匯
B.增加及修改支付條件
C.個(gè)人取現(xiàn)30萬元
D.理財(cái)賬戶開戶
3.多項(xiàng)選擇題客戶李麗辦理存單掛失7天后，到光大銀行辦解掛憑證補(bǔ)發(fā)業(yè)務(wù)，但李麗身份信息核實(shí)結(jié)果為“身份證號碼存在但與姓名不匹配”，柜員可以采取以下方式處理（）。
A.將核查結(jié)果告知李麗
B.在核心系統(tǒng)使用1412交易處理
C.請客戶提供佐證進(jìn)一步核實(shí)
D.對客戶提交的二代證進(jìn)行鑒別
4.多項(xiàng)選擇題核查結(jié)果為身份證號碼不存在、身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，以下業(yè)務(wù)應(yīng)暫停辦理并進(jìn)一步核實(shí)的是（）。
A.修改支付條件
B.辦理個(gè)人理財(cái)賬戶
C.個(gè)人電匯匯款
D.重置密碼
5.多項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若相關(guān)個(gè)人的姓名、身份證號碼、照片中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的身份證為虛假證件，經(jīng)辦人員應(yīng)（）。
A.原則上繼續(xù)辦理
B.拒絕為該客戶辦理
C.及時(shí)報(bào)告分行及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
D.報(bào)告公安機(jī)關(guān)
最新試題
潛力新客為一次性轉(zhuǎn)入光大銀行資金超過（）萬的客戶。
題型：單項(xiàng)選擇題
微信銀行專屬服務(wù)通道“貴賓CLUB”旨在為貴賓客戶打造一個(gè)（）的私享微信空間。
題型：多項(xiàng)選擇題
私行鉆石卡可面向以下哪幾類客戶發(fā)行？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
主合同是（）合同。
題型：單項(xiàng)選擇題
分行需要完成（）反饋給總行。
題型：多項(xiàng)選擇題
家族信托業(yè)務(wù)主要包括以下（）法律關(guān)系。
題型：多項(xiàng)選擇題
總行（）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)管理部門收費(fèi)服務(wù)定價(jià)。
題型：單項(xiàng)選擇題
尊享任務(wù)是對光大銀行AUM（）的客戶提升。
題型：單項(xiàng)選擇題
總行（）負(fù)責(zé)對家族信托業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查。
題型：單項(xiàng)選擇題
監(jiān)察實(shí)務(wù)合同是（）之間簽訂的。
題型：多項(xiàng)選擇題