多項選擇題各分支機構(gòu)和相關(guān)部門應當對提交的大額和可疑交易報告中有關(guān)數(shù)據(jù)、信息的（）負責。
A.真實性；
B.完整性；
C.及時性；
D.準確性
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1.多項選擇題各分支機構(gòu)和相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應向總行提交可疑交易報告。
A.金額；
B.頻率；
C.流向；
D.性質(zhì)
2.多項選擇題證券公司在辦理以下業(yè)務時，應當識別客戶身份并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件（）
A.資金賬戶開戶、銷戶、變更，資金存取等；
B.開立基金賬戶；
C.代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶或者期貨客戶交易編碼的申請、掛失、銷戶；
D.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀合同；
E.交易密碼掛失
3.多項選擇題按照總行辦公室的有關(guān)規(guī)定，支行行政公章及支行業(yè)務部門的部門公章上收分行后，內(nèi)部傳遞的業(yè)務通知書應以（）的簽字為準，不再加蓋印章。
A.部門負責人
B.支行負責人
C.運營管理部負責人
D.法律合規(guī)部負責人
4.多項選擇題“9385撤銷換人碰庫”交易必須具備下列哪些條件方可撤銷成功（）。
A.撤銷業(yè)務需要由原碰庫柜員發(fā)起，原復點柜員確認后才能取消
B.被撤銷的記錄在系統(tǒng)中必須處于未領(lǐng)用狀態(tài)，且狀態(tài)為正常
C.撤銷碰庫記錄時，原碰庫柜員不能持有尾箱
D.原碰庫柜員應及時將尾箱上繳，否則會造成該柜員不能正常簽到
5.多項選擇題對于選擇“換人碰庫”碰庫模式分行，日終選擇9384現(xiàn)金尾箱換人/限額碰庫交易時必須錄入（）。
A.下次領(lǐng)用柜員
B.領(lǐng)用柜員密碼
C.交出柜員密碼
D.下次當班日期