多項選擇題對于存款人存在以下（）情況，開戶基層營業(yè)機構應采取切實有效的方式進行核實、對賬，嚴控支付風險。

A.賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，過渡性明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，與單位經營規(guī)模不符


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1.多項選擇題在辦理單位銀行結算賬戶業(yè)務時，若法人代表、單位負責人或被授權人公民身份信息聯(lián)網核查不一致，應（）。

A.要求客戶提供輔助證件
B.向公安部門反饋疑義信息
C.與客戶經理確認
D.上門核實

2.多項選擇題軍人證的特征有（）。

A.封套顏色光質度比較亮
B.芯頁為米黃色或者灰褐色
C.照片為兩寸免冠照片
D.照片上蓋有發(fā)證機關證件專用章鋼印，鋼印不會遮蓋照片人臉部

3.多項選擇題家易通商戶目前可提供（）等功能。

A.消費
B.轉賬匯款
C.密碼修改
D.太平洋信用卡自助還款

4.多項選擇題加強對開戶被授權人身份的核實，應按以下要求處理（）

A.出具相應的證明文件、法定代表人或單位負責人的授權書及其身份證件；
B.出具被授權人工作證件等證明被授權人身份的證明資料；
C.被授權人應為授權單位工作人員
D.對于被授權人難以提供工作證件證明材料的，應由分行公司業(yè)務經營部門或電子銀行業(yè)務主管部門派員結合上門核實工作，確認被授權人身份。

5.多項選擇題下列關于現(xiàn)金收付業(yè)務說法正確的是（）。

A.現(xiàn)金柜員不得代繳款人填寫繳款憑證
B.客戶填寫的繳款憑證不正確時，現(xiàn)金柜員可以代為更正
C.現(xiàn)金柜員應當面清點繳款人繳存的現(xiàn)金
D.現(xiàn)金柜員發(fā)現(xiàn)繳款人的長短款差錯后，應及時記載“客戶簽收記錄簿”，并由繳款人當場簽字確認